Mirjam Jager
Accountmanager
Leer risico's herkennen en bestrijden in financiële criminaliteit.
- Cursus | Module | Leergang
- Deeltijd
- 6 weken
Financiële criminaliteit in de praktijk
- Niveau
- cursus | module | leergang
- Vorm
- deeltijd
- Duur
- 6 weken
- Taal
- Nederlands
- Locaties
- Online
- Graad
- Certificaat
- Startmaanden
- Start: meerdere data
Na deze module
- Kun je beschrijven en uitleggen waar financiële criminaliteit uit bestaat en wie hierbij betrokken kunnen zijn. Zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
- Kun je beschrijven en onderzoeken wat het risico van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties wet- en regelgeving, zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
- Kun je de verschillende risico-indicatoren herkennen en kun je deze toepassen op een concrete praktijk situatie.
- Kun je vanuit een praktijksituatie afleiden wat de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties zijn en hier een verantwoord en onderbouwd oordeel over geven.
Wat ga je leren?
Financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars en accountantskantoren spelen een belangrijke rol bij het opsporen van financiële criminaliteit. Als financieel professional moet vanuit het maatschappelijk kader en ethisch bewustzijn gehandeld worden. Daarbij is een scherpe analyse en een kritische houding nodig.
Informatieavonden & voorlichtingen
Inhoud
Tijdens de module Financiële Criminaliteit in de Praktijk worden de verschillende risico's van financiële criminaliteit onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij is het van belang om te weten welke risico's en welke risico-indicatoren er zijn. Het in kaart brengen van deze risico's zal met verschillende casussen gelinkt worden aan de praktijk zodat er een volledig beeld ontstaat.
Doel
Na deze module herkent de deelnemer risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties. Vervolgens kan er een verantwoord en onderbouwd oordeel gevormd worden. Dit kan de deelnemer direct toepassen in zijn dagelijkse werk.
Programma van de module
Inleiding & Wat is financiële criminaliteit
Betrokkenen, sectoren en partijen
Risico's:
Witwassen (opdracht witwassen)
Risico's: corruptie en fraude
Risico's: terrorismefinanciering
Risico's: Sancties
De PEP en UBO's
Trade Based Money Laundering en Ongebruikelijke transacties en de FIU
Crypto Currency en Risico-indicatoren
Overige opleidingsgegevens
Deze module wordt online aangeboden. De trainingen zijn interactief. Er wordt gedoceerd vanuit de trainer, daarnaast gaan deelnemers zelf aan de slag met casuïstiek. We maken gebruik van de online leeromgeving Blackboard. De online leeromgeving is volledig ingericht voor de deelnemers. In deze leeromgeving vinden zij alle informatie met betrekking tot de trainingen.
Voor de trainingen wordt het programma Blackboard Collaborate gebruikt. In dit programma doceert de trainer, werken de deelnemers in groepen en kunnen zij interactieve tools inzetten.
Voor wie
- Accountants
- Financials
- Bankmedewerkers
- Notarissen
- Makelaars
- Financiële analisten
- Mensen die geïnteresseerd zijn in CDD, KYC en het maatschappelijke belang hiervan
Aantal deelnemers
Minimaal 10
Voor organisaties
Wil je samen met collega's deze opleiding volgen, jouw medewerkers opleiden, of ben je geïnteresseerd in specifieke modules? Onze maatwerk- en in-company trajecten bieden talloze mogelijkheden. We stemmen deze volledig af op de behoeften van jouw bedrijf of organisatie, en de lessen kunnen vaak zelfs op jouw locatie plaatsvinden.
Praktisch
Startdata
In overleg/incompany training
Locatie
Deze module wordt online aangeboden.
Duur
De duur van deze module is 6 weken.
Tijden
De tijden van deze module zijn van 09:00 - 11:00 uur.
Kosten
Prijs module € 690,-
Literatuur € 90,-
Totaal € 780,-
We denken graag met je mee
-
Mirjam Jager
Accountmanager
Kom kennismaken
Op donderdag 28 november is er een Informatieavond voor professionals. Je kunt in gesprek met docenten en studieadviseurs. En mensen spreken die de stap al gezet hebben.
Lees verder