Financiële criminaliteit in de praktijk

Wat ga je leren?

Financiële dienstverleners zoals banken, verzekeraars en accountantskantoren spelen een belangrijke rol bij het opsporen van financiële criminaliteit. Als financieel professional moet vanuit het maatschappelijk kader en ethisch bewustzijn gehandeld worden. Daarbij is een scherpe analyse en een kritische houding nodig.

Inhoud

Tijdens de module Financiële Criminaliteit in de Praktijk worden de verschillende risico's van financiële criminaliteit onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij is het van belang om te weten welke risico's en welke risico-indicatoren er zijn. Het in kaart brengen van deze risico's zal met verschillende casussen gelinkt worden aan de praktijk zodat er een volledig beeld ontstaat.

Doel

Na deze module herkent de deelnemer risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties. Vervolgens kan er een verantwoord en onderbouwd oordeel gevormd worden. Dit kan de deelnemer direct toepassen in zijn dagelijkse werk.

Programma van de module

Inleiding & Wat is financiële criminaliteit
Betrokkenen, sectoren en partijen 
Risico's: 
      Witwassen (opdracht witwassen) 
      Risico's: corruptie en fraude 
      Risico's: terrorismefinanciering 
      Risico's: Sancties
De PEP en UBO's
Trade Based Money Laundering en Ongebruikelijke transacties en de FIU
Crypto Currency en Risico-indicatoren

Overige opleidingsgegevens

Deze module wordt online aangeboden. De trainingen zijn interactief. Er wordt gedoceerd vanuit de trainer, daarnaast gaan deelnemers zelf aan de slag met casuïstiek. We maken gebruik van de online leeromgeving Blackboard. De online leeromgeving is volledig ingericht voor de deelnemers. In deze leeromgeving vinden zij alle informatie met betrekking tot de trainingen.

Voor de trainingen wordt het programma Blackboard Collaborate gebruikt. In dit programma doceert de trainer, werken de deelnemers in groepen en kunnen zij interactieve tools inzetten.

Voor wie

• Accountants
• Financials
• Bankmedewerkers
• Notarissen
• Makelaars
• Financiële analisten
• Mensen die geïnteresseerd zijn in CDD, KYC en het maatschappelijke belang hiervan

Aantal deelnemers 

Minimaal 10

Voor organisaties

Wil je samen met collega's deze opleiding volgen, jouw medewerkers opleiden, of ben je geïnteresseerd in specifieke modules? Onze maatwerk- en in-company trajecten bieden talloze mogelijkheden. We stemmen deze volledig af op de behoeften van jouw bedrijf of organisatie, en de lessen kunnen vaak zelfs op jouw locatie plaatsvinden.

Lees meer over maatwerkopleidingen

Praktisch

Startdata

In overleg/incompany training

Locatie

Deze module wordt online aangeboden.

Duur

De duur van deze module is 6 weken. 

Tijden

De tijden van deze module zijn van 09:00 - 11:00 uur.

Kosten

Prijs module      € 690,-
Literatuur          €   90,- 
Totaal                € 780,-